|
 Плани готових дипломних робіт
Номер готової дипломної роботи: 12559
Тема дипломної роботи: Особливості фінансового мониторінгу в банківській
сфері
План дипломної:
Вступ 5
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи організації моніторингу
в банках та повноваження контролюючих органів 10
1.1 Теоретичні підходи до визначення поняття моніторингу 10
1.2 Місце та роль моніторингу в діяльності комерційного банку 18
1.3 Повноваження НБУ та Держфінмоніторингу України як суб'єктів
державного фінансового моніторингу (нормативно-правова база) 22
Розділ 2. Аналіз системи проведення моніторингу в комерційному банку
30
2.1 Організація системи моніторингу в банку, повноваження і обов'язки
працівника відповідального за фінансовий моніторинг 30
2.2 Механізми проведення фінансового моніторингу 35
2.3 Проведення фінансового моніторингу із застосуванням системи
оцінки ризиків 45
Розділ 3. Шляхи реформування системи фінансового моніторингу 56
3.1 Ідентифікація клієнта банку та реєстр операцій що підлягають
фінансовому моніторингу 56
3.2 Аналіз напрямки вдосконалення системи моніторингу комерційного
банку на прикладі АКБ "Легбанк" 65
3.3 Застосування заходів впливу та інших санкцій стосовно банків,
що порушують вимоги нормативно-правових актів у сфері фінансового
моніторингу 76
Висновки 81
Список використаної літератури 86
|
Головна 
